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胡某某集資詐騙案

來源:未知?添加時間:2019-04-07 23:53
安徽省蕪湖市南陵縣人民檢察院指控 :2010年11月至2012年4月 , 被告人胡某某以虛構購買土地、資金周轉等事由 , 以2%至3%的高額月息 , 分別向陳某甲、姚某、汪某甲、伍某、王某丙、俞某、張某甲、陳某乙、張某乙、戴某、李某乙、汪某乙、彭某、張某丙等十四人借款共計人民幣1168萬元 , 共支付利息約45.015萬元 , 歸還本金共計136.5萬元。另胡某某于2011年8月11日成立南陵縣林泰擔保咨詢有限公司 , 但未進行實際經營業務。胡某某自2010年至2011年期間 , 先后購置奧迪車、寶馬車共三輛 , 購置南陵縣籍山鎮茗桂華庭小區別墅一幢。2013年6月29日 , 胡某某被公安機關抓獲 , 南陵縣公安局于同年8月1日對
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其取保候審 , 后因其傳喚不到案 , 2014年4月11日 , 胡某某被公安機關抓獲。
公訴機關就上述指控的犯罪事實 , 向法庭宣讀、出示了被告人戶籍資料、被告人供述和辯解、被害人陳述、證人證言、抓獲經過、(2012)鏡刑初字第00019號刑事判決書等證據。
公訴機關認為 , 被告人胡某某以非法占有為目的 , 使用詐騙方法非法集資共計1168萬元 , 除支付利息、歸還本金外 , 實際騙取986.485萬元 , 數額特別巨大 , 其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定 , 犯罪事實清楚 , 證據確實、充分 , 應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某某到案后如實供述犯罪事實 , 可適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規定 , 現提請公訴 , 對其依法判處。
被告人胡某某對公訴機關指控的犯罪事實不持異議 , 并當庭表示認罪 , 但提出其購置車輛的行為發生在借款
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之前。
經審理查明:2010年11月至2012年4月間 , 被告人胡某某在明知無還款能力的情況下 , 仍虛構購買土地、資金周轉等事由 , 以支付高額利息為誘餌 , 分別向陳某甲、姚某、汪某甲、伍某、李某甲、王某丙、俞某、張某甲、陳某乙、張某乙、戴某、李某乙
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、汪某乙、彭某、張某丙等十五人借款共計1166萬元 , 用于歸還個人借款、支付利息、購買房產、車輛及個人揮霍等。期間 , 支付各被害人利息
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共計人民幣75.015萬元 , 歸還本金共計人民幣106.5萬元 , 最終致使各被害人984.485萬元財產無法返還。具體犯罪事實如下:
1.2011年9月21日、2012年3月19日 , 被告人胡某某以2%的月息 , 分兩次從被害人陳某甲處借款共計人民幣17萬元
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 ,
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后支付利息2.2萬元。
2.2011年9月28日 , 被告人胡某某以2%的月息 , 從被害人姚某處借款人民幣3萬元 , 后支付利息0.6萬元。
3.2011年至2012年4月間 , 被告人胡某某以2%的月息 , 從被害人汪某甲處共借款人民幣10萬元 , 后支付利息1萬元 , 歸還本金1萬元。
4.2011年8月至11月 ,
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被告人胡某某以2.5%的月息 , 從被害人伍某、李某甲夫婦處借款共計人民幣66萬元 , 后支付利息約11.625萬元。
5.2011年8月 , 被告人胡某某以2.5%的月息 ,
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從被害人王某丙處借款人民幣34萬元 , 后支付利息6.8萬
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元。
6.2011年12月11日 , 被告人胡某某以2.5%的月息 , 從被害人俞某處借款人民幣30萬元 , 后支付利息3萬元。
7.2012年1月15日、2012年3月12日 , 被告人胡某某通過伍某以2.5%的月息 , 分二次從被害人張某甲處借款人民幣20萬元 , 后支付利息0.5萬元。
8.2012年2月至4月 , 被告人胡某某通過伍某 , 以3%的月息 , 從被害人陳某乙處借款共計人民幣40萬元 , 后支付利息7.8萬元。
9.2012年2月3日 , 被告人胡某某通過伍某 , 以2.5%
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的月息 , 從被害人張某乙處借款人民幣15萬元 , 后支付利息0.75萬元。
10.2011年7月11日 , 被告人胡某某以1.5%的月息 , 從被害人戴某處借款人民幣250萬元 , 后歸還本金0.5萬元。
11.2011年10月13日 , 被告人胡某某以2%-3%的月息 , 從被害人李某乙處借款人民幣90萬元(扣除當月利息 , 實際借款約88萬元) , 后歸還本金33萬元。
12.2010年11月18日、2011年2月20日 , 被告人胡某某以3%的月息 , 分二次從被害人汪某乙處借款人民幣23萬元 , 后支付利息6.24萬元。
13.2010
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年10月 , 被告人胡某某以3%的月息 , 從被害人彭某處借款人民幣50萬元 , 后支付利息4.5萬元 , 歸還本金32萬元。
14.2012年2月27日 , 被告人胡某某以3.5%的月息 , 從被害人張某丙處借款人民幣480萬元;2012年2月20日 , 被告人胡某某從張某丙處借款40萬元 , 后歸還本金40萬元 , 利息30萬元。
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另查明 , 2009年10月 , 被告人胡某某與他人在南陵縣合伙成立南陵縣眾鑫投資有限公司 , 但各自單獨經營;2011年8月 , 胡某某成立了南陵縣林泰擔保咨詢有限公司。在南陵縣開辦投資擔保公司期間 , 胡某某從未進行任何實際生產經營活動。2010年至2011年間 , 胡某某先后購買奧迪車(車架號LFV3A24F2A3000918)一部、寶馬730Li車一部(車架號WBAKB2105BC674463) , 寶馬X6越野車一部(車架號WBAFG210
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6) , 并購置南陵縣籍山鎮茗桂華庭小區別墅一幢(坐落于南陵縣籍山鎮烏霞路61號院內) , 現均已轉讓。
2013年6月29日 , 胡某某被公安機關抓獲 , 南陵縣公安局于同年8月1日對其取保候審 , 后因其傳喚不到案 , 2014年3月3日被南陵縣人民檢察院批準逮捕 , 同年4月11日 , 胡某某被公安機關抓獲。
被告人胡某某曾因犯信用卡詐騙罪 , 于2012年1月12日被蕪湖市鏡湖區人民法院判處有期徒刑六個月 , 宣告緩刑一年 , 并處罰金二萬元(已繳納)。
本院認為 , 關于胡某某借款200萬元給王某乙的事實 , 胡某某、湯某、王某乙三人陳述并不一致 , 且無其它證據佐證 , 本案中無法認定。對于豐某、梁某的證言 , 來源合法 , 內容真實客觀 , 與本案具有關聯性 , 對其證明效力 , 本院予以確認。其余證據經當庭質證 , 查證屬實 , 予以確認。
公訴機關指控被告人胡某某向張某丙借款的部分事實 , 胡某某供述借款本金520萬元 , 已還款70萬元 , 但張某丙陳述借款本金520萬元 , 還款30萬元 , 根據存疑有利于被告人的原則 , 本案按被告人供述的還款數額予以認定。
本院認為:被告人胡某某在沒有實際生產經營活動的情況下 , 以非法占有為目的 , 虛構資金用途 , 以高額利息為誘餌 , 以詐騙方法非法集資人民幣984.485萬元 , 數額特別巨大 , 其行為構成集資詐騙罪 , 公訴機關指控罪名成立。關于被告人辯解其購置車輛的行為發生在借款之前的意見 , 本院認為 , 被告人從2010年起陸續集資 , 其間陸續購置高檔汽車 , 后又全部低價變賣 , 屬于肆意揮霍集資
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款 , 故辯解不能成立。被告人胡某某歸案后 , 在偵查機關如實供述犯罪事實 , 是坦白 , 依法可以從輕處罰;庭審中自愿認罪 , 有悔罪表示 , 可酌情從輕處罰。被告人胡某某在緩刑考驗期內犯新罪 , 應當撤銷緩刑 , 數罪并罰。綜上 , 經本院審判委員會討論決定 , 為了維護國家的金融管理秩序 , 保護他人的財產所有權 , 打擊金融犯罪行為
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 , 依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條第三款、第七十七條第一款、第六十四條之規定 , 判決如下:
一、撤銷安徽省蕪湖市鏡湖區人民法院(2012)鏡刑初字第00019號刑事判決書中被告人胡某某的緩刑部分。
二、被告人胡某某犯集資詐騙罪 , 判處有期徒刑十一年 , 并處罰金人民幣300000元。連同前罪 , 判處有期徒刑六個月 , 決定執行有期徒刑十一年零三個月 , 并處罰金人民幣320000元(已交納20000元 , 余款于本判決生效后三個月內交納)。
三、被告人胡某某犯罪所得予以追繳 , 返還被害人。

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