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黃某某集資詐騙罪

來源:未知?添加時間:2019-05-09 00:07
蕪湖市鏡湖區人民檢察院指控:被告人黃某某于2008年至2012年在蕪湖市銅泰投資理財有限公司任職會計期間 , 以該公司需要投資、資金周轉為借口 , 以月息2%為誘惑 , 先后向社會不特定人借款 , 其中汪某某11萬元 , 趙某56萬元 , 趙某某10萬元 , 巫某某20萬元 , 張某某22萬元 , 張某甲16萬元 , 秦某某12萬元 , 李某某9萬元 , 薛某某21.6萬元 , 王某某20萬元 , 谷某某7萬元 , 王某甲40萬元 , 吳某某20萬元 , 司某某90萬元 , 柏某某5萬元 , 巫某甲10萬元 , 林某10萬元 , 程某某2.5萬元 , 朱某某3萬元 , 施某某10萬元 , 彭某某30萬元 , 陳某某5萬元 , 王某乙6萬元 , 共計人民幣436.1萬元。被告人黃某某將上述非法集資款并未投入到蕪湖市銅泰投資理財有限公司經營 , 而
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是支付向他人集資的高額利息以及將集資款分多次轉借給王甲用于賭場放高利貸賺取息差。至案發時止 , 被告人黃某某已歸還利息80.92萬元。
公訴機關針對上述事實提交了被告人的供述、被害人的陳述 , 證人的證言及相關書證予以證明 , 并認為被告人黃某某以非法占有為目的 , 使用欺騙方法非法集資355余萬元 , 數額特別
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巨大 , 其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定 , 犯罪事實清楚 , 證據確實充分 , 應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。
被告人黃某某辯稱:1、其有立功情節 , 可以從輕處罰;2、在偵查機關偵破其挪用公款案中 , 其向偵查機關主動交代其集資詐騙的事實 , 系自首 , 可以從輕處罰。
經審理查明:
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被告人黃某某于2008年至2012年在蕪湖市銅泰投資理財有限公司任職會計期間 , 以公司運作需要資金周轉為借口 , 以高利息為誘餌 , 分別騙取被害人汪某某47000元、趙某432600元、趙某某56000元、巫某某143000元、張某某
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193750元、張某甲141600元、秦某某76800元、李某某70800元、薛某某85050元、王某某160000元、谷某某60000元、王某甲300000元、吳某某106000元、司某某890000元、柏某某26000元、巫某甲73200元、林某60600元、程某某15000元、朱某某21600元、施某某74000元、彭某某240000元
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、陳某某47000元、王某乙58800元 , 累計向二十三名被害人騙取3378800元。被告人黃某某將上述非法集資款并未投入到蕪湖市銅泰投資理財有限公司經營 , 而是支付向他人集資的高額利息以及將集資款分多次轉借給王甲用于賭場放高利貸賺取息差。
另查明:2014年8月27日 , 蕪湖市公安局鏡湖分局依法查封被告人黃某某與付某某所有的位于蕪湖市北京路44號10幢2單元401室房屋及董峰、方云霞所有的位于蕪湖市新宇花苑1幢3單元302室房屋。2015年8月26日 , 上述房屋被本院繼續查封。
上述事實 , 被告人黃某某在開庭審理過程中亦無異議 , 且有被
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害人汪某某、趙某、趙某某、巫某某、張某某、張某甲、秦某某、李某某、薛某某、王某某、谷某某、王某甲
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、吳某某、司某某、柏某某、巫某甲、林某、程某某、朱某某、施某某、彭某某、陳某某、王某乙的陳述 , 證人王甲、付某某的證言 , 書證戶籍信息、函
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、情況說明、談話筆錄、借條、借款合同、銀行轉賬憑證、刑事判決書等證據證實 , 足以認定。
對于被告人黃某某辯稱其具有自首情節的意見。經查 , 被告人黃某某在
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之前犯挪用公款罪中曾供述公款的用途是支付借款的利息 , 但并未交代其集資詐騙的事實 , 并不屬于自首情節。故對被告人黃某某的該辯解不予采納
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。
對于被告人黃某某辯稱其具有立功情節的意見。經查 , 根據偵查機關反饋 , 其提供的線索并未查證屬實。故
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對被告人黃某某的該辯解亦不予采納。
本院認為 , 被告人黃某某以非法
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占有為目的 , 采用詐騙方法非法集資3378800元 , 數額特別巨大 , 其行為已構成集資詐騙罪。
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公訴機關指控的犯罪成立。案發后 , 被告人黃某某能如實供述犯罪事實 , 本院予以從輕處罰
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。被告人黃某某在判決宣告以后 , 刑罰執行完畢以前 ,
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發現還有其他罪沒有判決的 , 應予數罪并罰。為了維護金融管理秩序 , 打擊犯罪 , 根據被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度 , 案經本院審判委員會討論決定 , 依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第七十條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規定判決如下:
一、被告人黃某某犯集資詐騙罪 , 判處有期徒刑十一年 , 并處罰金人民幣十萬元;原犯
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挪用公款罪 , 判處有期徒刑十二年;決定合并執行有期徒刑十八年 , 并處罰金人民幣十萬元。
(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的 , 羈押一日 , 折抵刑期一日。即自2012年9月3日起至2030年9月2日止。罰金款于判決生效后十日內繳納。)
二、違法所得予以追繳 , 發還各被害人。
如不服本判決 , 可在接到判決書的第二日起十日內 , 通過本院或者直接向安徽省蕪湖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的 , 應當提交上訴狀正本一份 , 副本二份。

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